证券代码：000731      证券简称：四川美丰           公告编号：2023-32

              四川美丰化工股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(相关资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）召开时间

   （1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

   （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

   开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为

   （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一

段 10 号，四川美丰总部三楼会议室

   （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

   （四）召集人：公司董事会

   （五）主持人：王勇先生

   （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

   公司于 2023 年 4 月 25 日发布了本次年度股东大会的会议通

知（公告编号：2023-29）。

   （七）会议出席情况

   参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东

授权代表共 26 人，代表股份 101,635,000 股，占公司股份总数

的 17.3520%。

   出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4

人，代表股份 98,752,812 股，占公司股份总数的 16.8600%。

   参加本次年度股东大会网络投票的股东及股东授权代表共

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

出席情况

   参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 25

人，代表股份 29,581,448 股，占公司股份总数的 5.0504%。

   其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 26,699,260

股，占公司总股份的 4.5583%。通过网络投票的中小股东 22 人，

代表股份 2,882,188 股，占公司总股份的 0.4921%。

现场见证并出具了《法律意见书》。

   二、提案审议表决情况

   （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的

 方式。

   （二）提案审议表决情况：

   提交本次年度股东大会审议的议案共 10 项，表决情况如下：

   总表决情况：

               同意                反对             弃权        表决结果

占出席本次股东大

                                                            通过

会有效表决权股份     99.8062%           0.1938%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                同意                    反对                  弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总      99.3340%               0.6660%             0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   总表决情况：

               同意                反对             弃权        表决结果

占出席本次股东大

                                                            通过

会有效表决权股份     99.8003%           0.1997%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                同意                    反对                   弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总      99.3140%               0.6860%              0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   总表决情况：

               同意                反对             弃权         表决结果

占出席本次股东大

                                                             通过

会有效表决权股份     99.8907%           0.1093%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                同意                    反对                   弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总      99.6244%               0.3756%              0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   总表决情况：

               同意                反对              弃权         表决结果

占出席本次股东大

                                                              通过

会有效表决权股份     99.8020%           0.1980%         0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                同意                    反对                   弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总      99.3198%               0.6802%              0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   总表决情况：

               同意                反对              弃权         表决结果

占出席本次股东大

                                                              通过

会有效表决权股份     99.8020%           0.1980%         0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                同意                    反对                   弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总      99.3198%               0.6802%              0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   总表决情况：

               同意                反对             弃权         表决结果

占出席本次股东大

                                                             通过

会有效表决权股份     99.8907%           0.1093%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                同意                    反对                  弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总      99.6244%               0.3756%             0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   总表决情况：

               同意                反对             弃权        表决结果

占出席本次股东大

                                                            通过

会有效表决权股份     99.8062%           0.1938%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                同意                    反对                  弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总      99.3340%               0.6660%             0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   总表决情况：

               同意                反对             弃权        表决结果

占出席本次股东大

                                                            通过

会有效表决权股份     99.8003%           0.1997%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                同意                    反对                  弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总      99.3140%               0.6860%             0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

 油分公司签署《加气站合作协议》暨关联交易的议案

   审议本议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公

 司回避了表决，成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大

 股东，持有公司有表决权股份 72,053,552 股。议案表决情况如下：

   总表决情况：

               同意                反对             弃权        表决结果

占出席本次股东大

                                                            通过

会有效表决权股份     99.6443%           0.3557%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                同意                    反对                  弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总      99.6443%               0.3557%             0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 7 个。

   总表决情况：

                同意                  反对                 弃权    表决结果

占出席本次股东大

                                                              通过

会有效表决权股份       99.8965%            0.1035%         0.0000%

总数的比例

      *其中，因未投票默认弃权 0 股。

      出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                    同意                        反对              弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总          99.6443%                   0.3557%         0.0000%

数的比例

      *其中，因未投票默认弃权 0 股。

 下：

      总表决情况：

                同意                  反对                 弃权    表决结果

占出席本次股东大

                                                              通过

会有效表决权股份       99.8965%            0.1035%         0.0000%

总数的比例

      *其中，因未投票默认弃权 0 股。

      出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                    同意                        反对              弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总          99.6443%                   0.3557%         0.0000%

数的比例

      *其中，因未投票默认弃权 0 股。

 况如下：

   总表决情况：

               同意                  反对              弃权      表决结果

占出席本次股东大

                                                             通过

会有效表决权股份     99.8965%             0.1035%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                  同意                        反对              弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总        99.6443%                0.3557%            0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

 本的比例及用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下：

   总表决情况：

               同意                  反对              弃权      表决结果

占出席本次股东大

                                                             通过

会有效表决权股份     99.8062%             0.1938%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                  同意                        反对              弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总        99.3340%                0.6660%            0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   总表决情况：

               同意                  反对              弃权      表决结果

占出席本次股东大

                                                             通过

会有效表决权股份     99.8965%             0.1035%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                  同意                        反对              弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总        99.6443%                0.3557%            0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   总表决情况：

               同意                  反对              弃权      表决结果

占出席本次股东大

                                                             通过

会有效表决权股份     99.8965%             0.1035%        0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                  同意                        反对              弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总        99.6443%                0.3557%            0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

 表决情况如下：

   总表决情况：

               同意                 反对              弃权       表决结果

占出席本次股东大

                                                             通过

会有效表决权股份     99.8965%            0.1035%         0.0000%

总数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

                 同意                        反对               弃权

占出席本次股东大

会中小投资者股东

有效表决权股份总       99.6443%                0.3557%             0.0000%

数的比例

   *其中，因未投票默认弃权 0 股。

   列入本次会议逐项表决的上述 7 个子议案，均经出席本次股东大

 会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同

 意获得通过。

   公司独立董事在本次年度股东大会上对 2022 年度工作进行

 了述职。

   三、律师出具的法律意见

 召开的 2022 年度股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资

 格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上

 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的规定，

本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

美丰化工股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

                        ；

股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

                        ；

  特此公告。

              四川美丰化工股份有限公司董事会

                    二〇二三年五月十九日

查看原文公告